В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего директора фирмы. Его подозревают в отмывании денег в особо крупном размере.
По версии следствия, являясь директором коммерческой организации, ростовчанин мошенническим путем похитил более 95 млн. рублей, выделенных на инвестирование строительства многоэтажного жилого дома в Ворошиловском районе донской столицы.
«Затем руководитель ЗАО в целях придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами с марта 2007 года по июль 2010 года провел ряд финансовых операций, позволивших ему легализовать денежные средства в размере 95 млн. рублей и распорядиться ими по своему усмотрению», – сообщили в пресс-службе донской полиции.
Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Проводится расследование.
