Группу обвиняемых в выводе за рубеж более 90 миллионов рублей будут судить в Ростовской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, перед судом предстанут три человека.

Им инкриминируется п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов).

Как выяснили полицейские, обвиняемые совершали переводили средства на счет иностранного юрлица, предоставляя банку документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении валютных операций.

Подельникам грозит до 10 лет лишения свободы.

    Top