Мошенники «отмыли» сто миллионов рублей

Дело о мошенничестве на сумму свыше 100 млн. рублей рассмотрит Кировский районный суд Ростова, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В преступлении обвиняют учредителя ЗАО «Южная электрическая компания». Ему инкриминируются ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

По версии следствия, в период с 2007 по 2012 год обвиняемый совместно с директором «Южной электрической компании» похитили средства двух граждан и компании, приобретающей жилье для ОАО «РЖД», при долевом строительстве многоквартирного жилого дома на ул. Ленина в Ростове. Похищенные деньги учредитель компании легализовал, заключив фиктивные договоры купли-продажи 43 квартир со своим знакомым.

    Top