Предприниматель незаконно перевёл за границу 95 миллионов рублей

Житель донской столицы подозревается в незаконном выводе за границу более 95 млн. рублей, сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.

Как установили полицейские, подозреваемый от лица фирмы-однодневки заключил несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными компаниями на поставку строительного оборудования и материалов.

Затем, используя недостоверные документы, перечислил деньги на счет нерезидента, открытый в банке одной из прибалтийских стран. При этом оплаченный товар не был ввезен на территорию России.

В настоящее время в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

    Top