Предприниматель «отмыл» семь миллионов рублей

41-летний ростовский предприниматель подозревается в отмывании более 7 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, полицейские выяснили, что подозреваемый заключил договор с лизинговой компанией на покупку оборудования для производства кондитерских изделий.

Однако впоследствии предприниматель перечислил предоставленный ему компанией заем на расчетные счета организаций, не являющихся поставщиками оборудования, после чего обналичил эти деньги.

Сумма ущерба, причиненного действиями подозреваемого, превысила 7 млн. рублей.

В настоящее время в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Top