Прокуратура области взяла на особый контроль расследование уголовного дела в отношении организованной группы лиц, подозреваемых в совершении преступления, связанного с легализацией более 70 миллионов рублей, приобретенных в результате сбыта героина.
Следственной службой УФСКН России по Ростовской области 19.06.2014 в отношении 36-летних уроженцев Заветинского района и г.Элиста, а также 24-летнего уроженца Заветинского района возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере).
Так, 6 членов организованной преступной группы, в целях получения материальной выгоды, на территории г. Ростова-на-Дону и Ростовской области совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, посягающих на здоровье граждан, связанных с незаконным оборотом наркотического средства героин, а денежные средства, полученные от незаконного сбыта, легализовывали.
Двое участников разработали преступный план, в соответствии с которым наладили поставку наркотического средства героин из г. Москвы в города Ростова-на-Дону и Таганрог, с последующим незаконным сбытом его наркозависимым лицам через закладки дозы (партии), которые осуществляли остальные четверо членов группы.
Стоимость одного грамма героина составляла от 2000 рублей. На виртуальные счета ООО НКО «Яндекс.Деньги», в зависимости от количества заказанного потребителем наркотика поступали от 2 000 до 8 000 рублей.
Так, желая придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконных сбытов наркотического средства героин, злоумышленники с 2011 по 2013 год совершили финансовые операции на сумму, превышающую 70 миллионов рублей.
В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию.
