УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена преступная деятельность организованной группы, причастной к покушению на возмещение НДС в особо крупном размере из бюджета Российской Федерации.
Оперативниками установлено, что члены преступной группы подали в налоговые органы декларацию на возмещение НДС в размере более 35 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено неправомерное применение налоговых вычетов на указанную сумму, т.к. основанием послужили фиктивные финансово-хозяйственные операции. Участники группы оформили договора о поставках строительных материалов одной коммерческой организацией в адрес другой, но сделка была мнимой.
Ленинский районный суд г.Ростова-на-Дону признал виновной в покушении на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК России) одну из участниц преступной группы, фактически выполнявшей функции главного бухгалтера, Елену Мартынову. Суд учёл её активное сотрудничество со следствием и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года и одиннадцать месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ей были засчитаны сроки её нахождения под стражей и домашним арестом, в результате чего, она была освобождена от ограничений свободы после вступления приговора в законную силу.
В отношении остальных участников преступной группы судебные разбирательства продолжаются.
