УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУ МВД России по Ростовской области задокументирована причастность к оказанию незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит, вывод за рубеж) членов трех межрегиональных ОПГ, афиллированных гражданину «А.» (известному в криминальных кругах как крупнейшей «обналичник» региона), а также его преступных связей. По предварительным данным, участники преступных сообществ обналичили свыше 10 миллиардов рублей.
На основании представленных Управлением результатов оперативно-розыскной деятельности СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей».
В период с 29 декабря 2021 по настоящее время Управлением совместно с УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области по местам жительства и работы участников ОПГ проведено более 70 обысков, по результатам которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования возбужденных уголовных дел.
В августе решением судей Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу преступным связям организатора. Ещё один организатор преступной группы, связанной с «А.», находится в розыске.
В настоящее время осуществляется проверка экономико-хозяйственной деятельности «лже-организаций», афиллированных организатору и его подручным, на предмет возможных бюджетных хищений.
