УФСБ России по Ростовской области совместно с УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области пресечена преступная деятельность крупного организованного преступного сообщества, совершавшего незаконные банковские операции на территории Ростовской области и иных субъектов РФ с извлечением дохода в особо крупном размере, в том числе в целях легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения предпринимателями преступлений.
Оперативники установили, что члены организованного преступного сообщества ВикторБакуменко, СергейГригоров, ВиталийКожуховм, СрабионКороткиев, СтаниславТаранцов, ИринаТруфанова, ГалинаТурянская, ВикторХабибуллин, ВладимирХабибуллин, Денис Химиченко осуществляли переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли, а также легализации (отмывания) денежных средств, приобретённых в результате совершения ими (предпринимателями) преступлений.
Входящий в преступную организацию Кожухов Виталий до задержания правоохранительными органами в апреле 2013 года являлся управляющим Ростовского филиала ЗАО «Транскапиталбанк», в противоправной деятельности использовал служебное положение, в частности, обеспечивал беспрепятственное открытие в указанном кредитно-финансовом учреждении расчётных счетов подконтрольных преступному сообществу лже-предприятий и проведение расчётов по ним.
В период противоправной деятельности с 2009 по 2013 год на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 4 млрд. рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 0,5 – 3 % от перечисленной суммы.
Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону признал всех участников ОПС виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 «Организация преступного сообщества», п.п. «а,б» ч.2 ст.172 «Незаконная банковская деятельность», ч.2 ст. 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизации) юридического лица», ч.4.174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств…», ч.3. 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», ч.2 ст.187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК России, и назначил наказания в виде лишения свободы. Организаторам преступного сообщества: КороткиевуСрабиону, Григорову Сергею, Хабибуллину Виктору назначены наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, Кожухову Виталию с учетом того, что он совершал преступления, используя свое служебное положение – 16 лет. Участникам ОПС назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
