УФСБ России по Ростовской области вскрыта и пресечена противоправная деятельность организованной группы специализирующейся на экономических преступлениях, таких как незаконное возмещение НДС, получение невозвратных кредитов, а также вывод денежных средств за рубеж.
Оперативники установили, что председатель правления ПАО «Донхлеббанк» Игорь Яковлев, вступив в сговор с предпринимателем Олегом Кравцовым, совершил мошеннические действия, связанные с выдачей заведомо невозвратных кредитных средств банка в особо крупном размере юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности, что привело к нанесению ущерба правопреемнику кредитной организации – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в размере 130 000 000 рублей. В качестве залога по кредитным договорам были приняты земельные участки с завышенной в 8-10 раз залоговой стоимостью, сформированной в результате сговора обвиняемых с представителями оценочной компании.
Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону Яковлев признан виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество», и приговорен к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Кравцов осужден Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону в июне 2022г. и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
