УФСБ России по Ростовской области пресечена преступная деятельность крупной организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области и иных субъектов РФ на сумму свыше одного миллиарда рублей.
Оперативники установили, что членами ОПГ осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и пр.
В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 8 – 15 % от перечисленной суммы.
Оперативниками при силовой поддержке спецподразделений на территории Ростовской области проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях основных фигурантов и их связей. В ходе обысков обнаружены и изъяты компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», печати порядка 15 т.н. «лже-организаций».
Шестеро активных участников ОПГ задержаны в уголовно-процессуальном порядке, одному из них избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, остальным – домашний арест.
