Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники орудовали с 2007 по 2022 годы. Преступники разработали схему хищения средств и таким образом обналичивали деньги на протяжении почти 15 лет.
Сейчас по подозрению в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей задержаны восемь подозреваемых.
Для своих грязных дел они использовали 38 подставных организаций, которые будто бы оказывали услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, продажей стройматериалов и промышленного оборудования.
«Через эти фирмы проводились фиктивные транзакции. Использовалась многоуровневая цепочка перечислений. Теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Так им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей», — сообщила Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело. Четверо фигурантов находятся под домашним арестом, остальным установлен запрет на определенные действия.
