Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в Ленинский районный суд. Под подозрением семь человек. Их в зависимости от степени участия обвиняют по различным статьям, в том числе это неправомерный оборот средств платежей и незаконная банковская деятельность.
Следствие ссылается, что почти 15 лет аферисты занимались финансовыми махинациями. Для своих преступных целей обвиняемые создавали подставные фирмы и подделывали документы (почти 15 тыс. фиктивных платёжек и договоров). Прекратилось это только в августе 2022 года. Всего теневые банкиры смогли получить 1,3 млрд рублей.
