В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, установлена причастность к противоправной деятельности бывшего руководителя филиала одного из коммерческих банков в Ростове-на-Дону.
Сотрудниками полиции он задержан и обвиняется в незаконных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки, который курировал движение денежных средств по расчетным счетам, использую реквизиты фирм-«однодневок». В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в ходе масштабных совместных мероприятий ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД России по Ростовской области и регионального УФСБ России были задержаны участники группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях.
Расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
