Сотрудники УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что Лариса Лукьянченко, Любовь Псарева, Ирина Буркова, Игорь и Виктория Копченко использовали банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц, якобы осуществлявших деятельность в сфере грузоперевозок, строительства и реализации строительных материалов. В целях вывода денежных средств в теневой оборот злоумышленники изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которых указывались фиктивные основания платежей. Объем совершенных преступной группой в 2018-2024 годах нелегальных финансовых операций составил более 500 млн рублей, с извлечением дохода на сумму свыше 36 млн рублей.
Аксайским районным судом фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 «Незаконные создание (образование, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя», ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК России. Лукъянченко и Псаревой назначено наказание 6 лет и 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима соответственно, остальным участникам – от 2,5 до 3 лет лишения свободы условно. Также судом принято решение о конфискации имущества осужденных лиц на общую сумму 36 млн рублей и запрете на осуществление ими предпринимательской деятельности на 2 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.
