Они причастны к совершению незаконных банковских операций и неправомерному обороту средств платежей.
Под руководством Евгения Усачева и Евгения Михайленко участники преступных сообществ занимались обналичиванием, транзитом и выводом средств за рубеж посредством более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В результате совершения указанных преступлений члены ОПГ получили доход в особо крупном размере. Заказчиками незаконных банковских услуг выступали хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО. Неучтенные наличные денежные средства в том числе приобретались за пределами РФ, после чего доставлялись курьерами в Ростовскую область.
На основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных УФСБ России по Ростовской области в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, указанным следственным органом возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей» в отношении организаторов и активных членов ОПГ.
В течение одного дня оперативниками ФСБ России и полиции проведено 36 обысков по местам жительства, работы и в транспортных средствах членов ОПГ и их преступных связей на территории Ростовской области. В ходе проведенных следственных действий обнаружены и изъяты предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг, имеющие значение для расследования возбужденных уголовных дел.
Лидеры и участники ОПГ задержаны. Четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё одна участница преступного сообщества помещена под домашний арест.
