УФСБ России по Ростовской области совместно с УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность крупной организованной преступной группы лиц, совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области и иных субъектов РФ с извлечением дохода в особо крупном размере.
В частности, членами ОПГ осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшение размера получаемой прибыли и пр.
В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 6 – 13 % от перечисленной суммы.
Оперативниками ФСБ и МВД при силовой поддержке спецподразделений на территории Ростовской области и г. Москва проведено более 30 обысков в жилых и офисных помещениях основных фигурантов и их связей. В ходе обысков обнаружены и изъяты компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», печати порядка 20 «лже-организаций», а также налоговых инспекций г.Москва и Ростовской области.
Двоим активным участникам ОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё двоим – в виде домашнего ареста, одному – в виде запрета определенных действий.
