Оперативниками УФСБ России по Ростовской области установлено, что на основе сфальсифицированных данных о финансовом и хозяйственном положении учрежденного им коммерческого предприятия фигурант получил два кредита в коммерческом банке с государственным участием на общую сумму 357 миллионов рублей.
Таким образом, он совершил действия, влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
На основании материалов Управления ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст.196 УК России «Преднамеренное банкротство».
В феврале 2021 года предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с объявлением фигуранта в международный розыск и принимаемыми мерами по установлению его места нахождения. В августе того же года разыскиваемый задержан правоохранительными органами Австрии в аэропорту г. Вены, однако в его выдаче отказано.
В настоящее время материалы уголовного дела находятся на рассмотрении в Новочеркасском городском суде Ростовской области, где проводятся судебные заседания в формате заочного производства.
