Об этом сообщили в Следственном комитете Ростовской области.
Уголовное дело возбудили по материалам, предоставленным сотрудниками МРО № 2 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области.
«По версии следствия, подозреваемый в период с мая 2019 по ноябрь 2020 года сокрыл денежные средства организации, к которым налоговым органом неоднократно направлялись исполнительные документы на принудительное взыскание задолженности, путем осуществления расчетов с контрагентами через подконтрольное ему иное юридическое лицо. Общая сумма перечисленных денежных средств на расчетные счета контрагентов, минуя расчетный счет вверенного подозреваемому предприятия за этот период составила более 3 миллионов рублей», – пояснили в следкоме.
Следствие по этому делу продолжается.
