В преступлении подозревается 35-летний житель донской столицы.
Установлено, что подозреваемый, являясь директором фирмы, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ.
Затем ростовчанин предоставил в банк подложные документы для перечисления средств на расчетный счет фиктивной организации.
В настоящее время в отношении подозреваемого завели уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Мужчина заключен под стражу.
