На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор членам организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области с извлечением дохода в особо крупном размере.
Оперативники установили, что члены ОПГ Александр Орловский, Даниил Воробьев, Андрей Пиденко и Юрий Ильяшенко осуществляли переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций, для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли, а также легализации (отмывания) денежных средств, приобретённых в результате совершения предпринимателями-заказчиками преступлений.
В период противоправной деятельности с 2018 по 2021 год на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 2 млрд. рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 4 – 17 % от перечисленной суммы.
Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону участники ОПГ признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»),ч. 2 ст. 173.1 («Незаконное образование (создание) юридического лица»), ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК России. В зависимости от роли каждого в преступной группе, им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 месяцев до 3 лет 4 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафами в размере от 200 до 300 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
