УФСБ России по Ростовской области вскрыта и пресечена противоправная деятельность организованной группы, специализирующейся на экономических преступлениях, таких как незаконное возмещение НДС, получение невозвратных кредитов, а также вывод денежных средств за рубеж.
Оперативники установили, что предприниматель Олег Кравцов, вступив в преступный сговор с сотрудниками налоговых органов г. Ростова-на-Дону сформировал фиктивный документооборот и обеспечил подачу в налоговую инспекцию декларации и отчетной документации в отношении ООО «Доминанта» на основании которых было осуществлено хищение бюджетных средств РФ в размере 19 830 814 рублей путем незаконного возмещения НДС.
Он же, вступил в сговор с председателем правления ПАО «Донхлеббанк» Игорем Яковлевым с целью совершения мошеннических действий, связанных с выдачей заведомо невозвратных кредитных средств банка в особо крупном размере, что привело к нанесению ущерба правопреемнику кредитной организации – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в размере 130 000 000 рублей.
Кравцов полностью изобличен в указанной преступной деятельности и Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону признан виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество», и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении Яковлева в настоящее время рассматривается Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону по существу.
