Оперативниками установлено, что бизнесменом организована схема по уклонению от налогообложения путем создания цепочки фиктивных сделок через «технические» фирмы между подконтрольными организациями. Фактически сделки с указанными компаниями не осуществлялись. Указанные действия были направлены на создание формального документооборота для незаконного получения налоговых вычетов. Проведенными контрольными мероприятиями установлено, что неуплата коммерческой организацией НДС в результате необоснованного применения налоговых вычетов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с контрагентами составила более 70 млн рублей.
Полученные результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Ростовской области послужили основанием для возбуждения региональным СУ СК России уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК России «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов», а также ч.1 ст.187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей».
