Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Подозреваемый действовал в составе преступной группы. По версии следствия, он в течение двух лет (до февраля 2018 года) проворачивал хитрые схемы, используя реквизиты фиктивных фирм. Вместе со своими подельниками 35-летний злоумышленник изготовил и представил в банки более двух тыс. поддельных документов.
Общая сумма ущерба составила 55 млн рублей. Когда о преступлениях узнали правоохранители, фигурант скрылся. Он долго находился в розыске, но был задержан в августе 2023 года.
Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по трём статьям УК РФ (незаконная банковская деятельность, незаконное образование юридического лица, неправомерный оборот средств платежей). Доказательства уже собраны, дело передано в суд.
