На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор семерым членам организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области и иных субъектов России с извлечением дохода в особо крупном размере.
Установлено, что члены преступной группы Дмитрий Шульга, Сергей Пархоменко, Евгений Кулинченко, Илья Гильянов, Зофи Кондратьева, Юлианна Жезлова и Евгения Баранец в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в целях обналичивания денежных средств. Для этого членами преступной группы использовались фиктивно зарегистрированные юридические лица. Объём совершенных преступной группой с 2015 по 2021 год нелегальных финансовых операций составил не менее 700 млн рублей с извлечением дохода в размере более 84 млн рублей.
Октябрьским районным судом г. Ростова-на-Дону все участники преступной группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 «Незаконное образование (создание) юридического лица», ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК России, им назначены наказания в виде лишения свободы сроком от полутора до шести лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил
