Преступники разработали схему хищения средств и таким образом обналичивали деньги на протяжении 15 лет (начиная с 2007 года). В группе состояли 10 фигурантов: шесть женщин и четверо мужчин. Это уроженцы Ростова, Шахт, Москвы, Краснодара и Красноярска.
Для совершения махинаций члены ОПГ использовали 38 подставных организаций, на счета которых и осуществляли незаконные денежные переводы. Всего сумма ущерба составила 1,12 млрд руб.
В отношении фигурантов возбуждено дело за неправомерный оборот средств платежей. Трое — под домашним арестом, остальным избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Одна из подозреваемых — 64-летняя жительница Москвы — скончалась.
