Об этом сообщает пресс-служба донского главка.
С июня 2015-го по август 2020 года ростовчанин создал фиктивные организации, оформленные на подставных лиц. Он провёл между ними множество банковских операций с оборотом около 190 млн рублей. Мужчина действовал без регистрации и специального разрешения. Детали преступной схемы не раскрываются.
На ростовчанина завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» и посадили под домашний арест.
