В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Ростовской области получены доказательства совершения мошенничества в сфере кредитования в действиях бывшего руководителя коммерческой организации.
Так, в ходе проведенных ОРМ получены данные о том, что житель Ростовской области, имея умысел по невозвращению заемных средств одному из государственных банков, используя свое служебное положение, дважды предоставил заведомо недостоверные сведения об уровне своей заработной платы, завысив официальный ежемесячный доход более чем в 15 раз.
Таким образом, ему было выдано два потребительских кредита на общую сумму более двух миллионов рублей.
В последующем, в целях списания имеющейся кредиторской задолженности и неисполнения обязательств перед банком, он инициировал процедуру несостоятельности (банкротства) физического лица в Арбитражном суде Ростовской области.
ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по факту мошеннической деятельности в сфере кредитования с использованием служебного положения в отношении фигуранта возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.1 УК России.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств указанного преступления и иных эпизодов противоправной деятельности.
