УФСБ России по Ростовской области пресечена деятельность организованной преступной группы лиц, совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области с извлечением дохода в особо крупном размере.
Установлено, что члены преступной группы, состоящей из руководителей нескольких коммерческих организаций, в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в целях обналичивания денежных средств. В этих целях членами преступной группы использовались реквизиты более 20 фиктивно зарегистрированных юридических лиц, от имени которых изготавливались поддельные платежные поручения. Объём совершенных преступной группой в 2018-2024 годах нелегальных финансовых операций по предварительным данным составил более 500 млн рублей.
На основании материалов УФСБ России по Ростовской области СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей» в отношении двух участников преступной группы, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следственным органом проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и привлечение иных лиц в качестве подозреваемых по уголовному делу.
