Нарушения выявило «Агентство по страхованию вкладов». Средства выдавались в качестве займов ряду юридических и физических лиц. К настоящему моменту конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявления с просьбой возбудить уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана», ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» и ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».
Напомним, в ноябре минувшего года 15-й арбитражный апелляционный суд признал РНБ банкротом. Летом 2018 года после отзыва лицензии в финансовой организации было начато конкурсное производство. По мнению Центробанка РФ, банк в первую очередь обсуживал своих собственников, из-за чего на балансе РНБ появился большой объем проблемных активов. Ранее в отношении финансовой организации Центробанк России неоднократно принимал меры надзорного реагирования. Начиная с июня прошлого года вкладчикам финансовой организации производятся выплаты из расчета не более 1,4 млн руб.
Как следует из базы данных «Картотека.Ру», «Русский национальный банк» был зарегистрирован в 1990 году. Он принадлежит жене предпринимателя Вадима Варшавского Елене(45%), Стелле-Марие Шишкиной (45%), а также Сергею Насибуллину (10%).
