Прокуратура Ростовской области передала в суд материалы уголовного дела на трёх жителей, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Следователи пришли к выводу, что граждане в течение пяти лет в рамках организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность. При этом использовались реквизиты 50 компаний.
В итоге обвиняемыми, по версии следствия, был получен доход в размере 87 млн. рублей. Кроме того, они сделали свыше 5,7 тысяч фальшивых распоряжений о переводе денег, которые представили для исполнения в банки.
