Как установили полицейские, ростовчанин с четырьмя знакомыми без необходимой лицензии обналичивали средства юрлиц, используя банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных фирм.
Доход от нелегального бизнеса составил около 55 млн. рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Двое фигурантов дела заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.
