Факт незаконной банковской деятельности выявили правоохранители в донской столице, сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области

Как установили полицейские, ростовчанин с четырьмя знакомыми без необходимой лицензии обналичивали средства юрлиц, используя банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных фирм.

Доход от нелегального бизнеса составил около 55 млн. рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Двое фигурантов дела заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.

Top